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中色股份召开2023年年度董事会

时间:2024-04-29
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4月24日,中色股份召开2023年年度董事会(第九届董事会第71次会议)。会议由公司董事长刘宇主持,独立董事周科平、谢志华、孙浩,专职董事高顺清,公司董事、总经理秦军满,公司董事马引代出席。会议共审议通过了13项议案,总结了2023年公司生产经营和发展状况,集中讨论了公司2024年经营计划和董事会工作计划。中色股份财务总监朱国胜,董事会秘书朱国祥,有关部门负责人列席会议。

会议审议了秦军满总经理代表公司经营班子向董事会作的2023年度工作报告,审议了《2023年度董事会工作报告》《2023年度社会责任暨ESG报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告》等议案,上述议案按规范事前已经公司董事会相关专门委员会审议通过。

会议指出,2023年,公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险功能,不断优化法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度,切实履行股东大会赋予的职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作。公司在董事会的领导下,以“六个增效”为抓手,聚焦效益效率提升,强化价值创造,不断夯实高质量发展基础,生产经营稳中有进,高质量发展稳步推进,主要预期目标圆满实现。公司2023年营业收入93.61亿元,同比增长26.98%;利润总额6.48亿元,同比增长20.43%,归母净利润3.59亿元,较上年度增长144.7%,《第九届董事会第71次会议决议》《2023年年度报告》《2023年社会责任暨ESG报告》等信息按要求于4月26日对外公告。

会议强调,2024年是公司“十四五”规划的关键之年,公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度,围绕创新引领、改革推动,做强工程、做精资源,依托主业培育高端装备产业的发展战略,积极发挥在公司治理中的核心作用,持续提高公司的合规经营管理水平和风险防范能力,切实有效地履行董事会职责,推动公司高质量发展再上新台阶。

2024年一季度,中色股份统筹推进企业生产经营,聚焦工程板块历史遗留问题解决,实现营业收入23.7亿元,同比增长26.83%,其中,工程业务营业收入12.26亿元,同比增长177.38%,归母净利润3亿元,同比增长293.87%,圆满实现“开门红”。《2024年一季度报告》已于4月27日对外公告。

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